Сoтрудники СБУ зaдoкумeнтирoвaли прoвeдeния oргaнизaтoрaми финaнсoвыx oпeрaций нa бoлee 240 млн грн. Пo прeдвaритeльным вывoдaм экспeртoв, бoлee 65 млн грн с них связаны с отмыванием средств. В (видах легализации денег дельцы скупали неподвижность, земельные участки и драгоценные металлы.

«Безотлагательно проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок «ДНР/ЛНР», — заявили как и в СБУ.

В ходе обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли сильнее 43 млн грн; побольше 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; а в свою очередь документы, подтверждающие проведение сделок.

В свою часть, Госслужба финансового мониторинга остановила расходные финансовые операции по части определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

В ту же минуту продолжаются следственные действия в уголовном производстве вдоль статьям 190 и 209 Уголовного кодекса.

Затея проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ перекрестно со следователями полиции подина процессуальным руководством Дарницкой окольный прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.

Напомним, в марте СБУ заблокировала работенка нелегальных call-центров — они, выдавая себя вслед «известные брокерские компании», выманивали у граждан Yes и СНГ деньги, обещая клиентам «ставка на бирже» на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.