Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в Краматорске прекратили деятельность конвертационного центра, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ, через который в теневой оборот вывели более 50 млн гривен.

По информации СБУ, конвертационный центр "обслуживал" ряд местных предприятий, которые с его помощью занижали базу для налогообложения и переводили средства в наличные.

В сообщении также отмечается, что часть из них сотрудничала с компаниями-контрагентами, которые зарегистрированы на временно оккупированных террористами территориях.

Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра и помещениях его организаторов правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм, задействованных в финансовой сделке. Сотрудники спецслужбы также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающие связь этих фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

Сейчас на счета фиктивных фирм в банковских учреждениях наложили арест. Правоохранители получили постановление суда на доступ к этой информации, которая является банковской тайной.

В частном гараже, который использовался организаторами конвертационного центра, сотрудники СБУ обнаружили два пистолета системы "револьвер" и патроны различных калибров.

Открыли уголовное производство по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц и предприятий, задействованных в финансовой сделке. Проверяется причастность организаторов центра к финансированию террористических организаций так называемых ЛНР и ДНР.