Oткрытo прoизвoдствo пo признaкaм прeступлeния, прeдусмoтрeннoгo частично 2 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывка средств, полученных преступным посредством, в крупном размере).

Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные поведение, по результатам которых сверху денежные средства гражданина в сумме сильнее 26 млн грн наложен приятный. Расследование продолжается.

Отметим, чисто в конце апреля Служба безопасности Украины сообщила о блокировке деятельности преступной группы, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в фолиант числе через покупку криптовалюты. В ходе обысков в Киеве и Харькове правоохранители позднее изъяли более 43 млн грн и сильнее 800 кг серебра.