В вeдoмствe дoбaвили, чтo учaстники «кoнвeрцeнтрa» на сoкрытия нeзaкoннoй дeятeльнoсти испoльзoвaли кoрпoрaтивныe прaвa 88 «транзитно-конвертационных» предприятий.

Держи сегодняшний день уже установлены 14 основных компаний, которые пользовались услугами «конвертцентра».

Всесветный объем проконвертированных средств вслед за 2020 — 2021 годы составил 1,5 млрд грн, утечки бюджета составили около 250 млн грн.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты финасово-хозяйственные документы, черновые деловой дневник, печатки, 38 мобильных телефонов и трудовые в эквиваленте более 2,5 млн грн.

Правоохранительные органы продолжают досудебное открытие.

Ранее сообщалось, что в мае сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) около процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования прекратили в Киеве участие. Ant. бездейственность так называемого «центра минимизации таможенных платежей».

Его участники после счет использования реквизитов подконтрольных предприятий-нерезидентов и подконтрольных предприятий-импортеров разработали схему после уклонению от уплаты таможенных платежей и налогов.

Напомним, в начале Густа Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала труд масштабного межрегионального конвертационного центра.