Пaртнeрoм пoчтoвoгo oпeрaтoрa «Укрпoчты» в рaмкax бaнкoвскoй рeфoрмы былa oпрeдeлeнa кoмпaния «УкрКaрт» — фигурaнт рядa грoмкиx рaсслeдoвaний.

Oб этoм гoвoрится в соответствующем законопроекте возьми сайте парламента, передает «Апостроф».

«Далеко не слишком прозрачная структура, судебные иски, хоть не вчерашнее программное ручательство, претензии госбанков — сие усиливает негативное отношение к союзу «Укрпочты» и «УкрКарт», которую называют «прокладкой исполнение) вывода средств», — пишут журналисты.

В частности, отмечается, подобно как компания фигурировала в ряде расследований, которые связаны с Алексеем Омельяненко, какой-нибудь якобы был собственником «УкрКарта». Просто так, в рамках производства №42014100000000598 был проведен маски-шоу квартиры главы правления «УкрКарт», в рамках №42016000000001183 обыскивались помещения «УкрКарт». А в рамках производства №12015100040006353 «УкрКарт» подозревается в использовании служебного положения, (для того перечислить 4,2 млн грн «Укртранс-Груп ЛТД» как за разработку программного обеспечения.

В 2019 году конечным бенефициаром компании стал Гога Фисун, пишет издание. После нему также есть уголовные производства: в постановлении свида по делу №757/18171/19-к отмечается, чего «граждане Украины, через силок подконтрольных структур и физлиц в 2011-2018 организовали схему до переводу средств, полученных незаконным чрез от деятельности электронных игорный дом и букмекерских контор под брендами «1xbet», «Leon», «Протеже». Есть и постановление от 14 апреля 2020 годы по делу №:755/382/2, идеже указано, что компания Фисуна является фигурантом производства №32017000000000147. Общепринято, что в 2018-2019 неизвестные создали пласт юридических лиц с целью прикрытия противоправной деятельности, направленной сверху формирование безосновательного налогового кредита предприятиям. 

Рядом этом, как писали СМИ, трудовые на реформирование «Укрпочты» Смелянский и Фисун, осваивают с 2017 возраст — «Укрпочта» согласилась расплатиться 215 млн грн вслед услуги процессинга «УкрКарт», так чтоб создать сеть POS-терминалов.